贝博体育官网平台：英美制裁跨国网诈领袖揭太子集团欺诈帝国内幕

来源：贝博体育官网平台发布时间：2025-10-28 12:25:00

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美英两国政府联手采纳举动，对在柬埔寨运营大型欺诈园区的太子集团及其我国籍创始人陈志施行制裁，并冻住了其价值高达150亿美元的暗码钱银财物。该集团被指控在柬埔寨软禁上千人，钳制他们从事加密钱银欺诈，并运用暴力手段进行控制。

依据美国司法部于10月14日发布的文件，此次举动是美国检方及国安部分历史上尖端规划的财物充公案。美国政府已向法院请求没收柬埔寨企业“太子集团”持有的12万7271枚比特币（市值约150亿美元），并将其归美国政府保管。文件显现，现年37岁的陈志现在仍在逃。作为太子集团的创办人兼董事长，他领导的公司在30多个国家具有数十家分支机构。虽然表面上专心于房地产开发和金融服务，但该集团私自已开展成为亚洲最大的跨国违法安排之一，在柬埔寨各地运营欺诈中心，施行大规划暗码钱银出资欺诈。美国检方指出，这些被逼迫从事欺诈的工人大多来自外地，被软禁在形同“逼迫劳作营”的园区内。这些园区被高墙和铁丝网围住，工人们每天控制数以万计的虚伪交际媒体账号，以“杀猪盘”方法拐骗全球出资者出资虚拟钱银，然后盗取数十亿美元。文件还揭穿，陈志曾直接参与对工人的暴力行为。他曾与部属评论怎么赏罚“惹麻烦”的工人，并在一则信息中特别叮咛“不要”。美国布鲁克林联邦法院已对陈志提起诉讼，罪名包含电信欺诈共谋和洗钱共谋，若罪名建立，他将面对最高40年的拘禁。与此同时，美国财务部将太子集团列为“跨国违法安排”，并对陈志及多名相关个人和实体施行制裁。受制裁者包含多名新加坡籍、台湾籍、我国籍人士，以及注册在台湾、新加坡、柬埔寨等地的公司。英国政府也同步宣告了制裁办法，目标除陈志外，还包含太子集团、金贝集团、金运休假国际有限公司及Byex交易所。此举旨在当即冻住相关企业与财物，堵截该欺诈网络与英国金融体系的联络。英国外交部在公告中泄漏，政府已冻住一栋坐落伦敦北部、价值1200万英镑的豪宅，该房产归于这个使用逼迫劳作进行网络欺诈的跨国违法网络。公告还称，陈志及其同伙经过在英属维京群岛注册的公司出资伦敦房地产商场，除上述豪宅外，还具有一栋价值1亿英镑的办公大楼和别的17套公寓。英国外交大臣库珀表明：“这些欺诈中心背面的主谋正在炸毁的日子，并使用在伦敦购买房产来保存他们的不合法资金……咱们正与美国盟友一起采纳决断举动，冲击该网络日益严重的跨国要挟，维护人权、维护英国国民，并避免暗仓流入咱们的街头。”虽然国际社会继续冲击，但法新社的查询发现，这类欺诈中心仍在敏捷扩张。本年2月，我国、泰国与缅甸曾联合施压，封闭了缅甸境内的部分园区并释放了约7000名人员。但是，相似的欺诈网络现在在缅甸再度活泼，并开始运用埃隆·马斯克的星链卫星网络进行运作。

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